Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, οι κατηγορούμενοι αξιοποιούσαν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να αντιγράφουν τις φωνές και την εμφάνιση ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων, αλλά και δικηγόρων, δημιουργώντας πειστικές συνθήκες εξαπάτησης. Με αυτόν τον τρόπο κατάφερναν να πείθουν εργαζομένους να εκτελούν μεγάλες χρηματικές μεταφορές, πιστεύοντας ότι ακολουθούσαν πραγματικές εντολές της διοίκησης.
Οι τρεις συλληφθέντες είναι οι Τζέικομπ Σόαλ, Σαρόν Χαζάν και Γκι Σιτρίτ. Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο που δημοσιοποίησαν οι αμερικανικές δικαστικές Αρχές, η δράση τους εκτείνεται από το 2024 έως το 2026. Οι Σόαλ και Χαζάν συνελήφθησαν στην Ισπανία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ ο Σιτρίτ εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο.
Πώς έστηναν την απάτη με τις ψεύτικες φωνές και τα πρόσωπα
Η μέθοδος που φέρονται να χρησιμοποιούσαν βασιζόταν στην πλαστοπροσωπία και στην εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης που υπάρχει μέσα στις επιχειρήσεις μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων.
Αρχικά, οι δράστες προσέγγιζαν υπαλλήλους παριστάνοντας διευθύνοντες συμβούλους ή άλλα υψηλόβαθμα στελέχη των εταιρειών. Επικαλούνταν δήθεν απόρρητες οικονομικές συμφωνίες και τους ζητούσαν να διεκπεραιώσουν επείγουσες συναλλαγές μεγάλου ύψους.
Για να κάνουν την ιστορία τους ακόμη πιο πειστική, χρησιμοποιούσαν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, με την οποία μιμούνταν τη φωνή και την εικόνα πραγματικών προσώπων. Οι εργαζόμενοι θεωρούσαν έτσι ότι επικοινωνούσαν με τους πραγματικούς προϊσταμένους τους και όχι με απατεώνες.
Στη συνέχεια, το σχέδιο περνούσε στο επόμενο στάδιο. Οι υπάλληλοι λάμβαναν οδηγίες να επικοινωνήσουν με δήθεν δικηγόρους μεγάλου διεθνούς δικηγορικού γραφείου, οι οποίοι υποτίθεται ότι χειρίζονταν τις συγκεκριμένες οικονομικές υποθέσεις.
Ωστόσο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πίσω και από αυτές τις ταυτότητες βρίσκονταν οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι. Παριστάνοντας τους νομικούς εκπροσώπους, έδιναν στους εργαζομένους οδηγίες για την αποστολή των χρημάτων σε συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Με αυτόν τον τρόπο, οι υπάλληλοι εκτελούσαν τις μεταφορές χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι συμμετείχαν σε μια οργανωμένη απάτη. Το συνολικό ποσό που φέρεται να απέσπασε το κύκλωμα, μαζί με τους συνεργούς του, ξεπερνά τα 129 εκατομμύρια δολάρια.
Στο δίκτυο των τραπεζικών λογαριασμών και η Ελλάδα
Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι οι παράνομες χρηματικές ροές δεν περιορίζονταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επεκτείνονταν σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, οι εργαζόμενοι λάμβαναν εντολές να καταθέτουν τα χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς που βρίσκονταν στις ΗΠΑ, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σιγκαπούρη, την Αυστρία, τη Σλοβακία και την Κίνα.
Αφού ολοκληρώνονταν οι μεταφορές, τα ποσά μετατρέπονταν σε κρυπτονομίσματα, με στόχο να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της προέλευσής τους και να αποκρύπτεται η διαδρομή του παράνομου χρήματος. Στη συνέχεια, τα έσοδα διανέμονταν μεταξύ των κατηγορουμένων και των συνεργών τους.
Τα απίθανα ψευδώνυμα των κατηγορουμένων
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ψευδώνυμα που φέρονται να χρησιμοποιούσαν δύο από τους βασικούς κατηγορουμένους, προκειμένου να διατηρούν διαφορετικές ταυτότητες κατά τη διάρκεια της παράνομης δραστηριότητάς τους.
Ο Τζέικομπ Σόαλ εμφανιζόταν με τα ονόματα «Seba Clarke» και «Rocky Balboa», ενώ ο Σαρόν Χαζάν χρησιμοποιούσε τα ψευδώνυμα «Superman Cash», «Fat Boy» και «Ron».
Τα συγκεκριμένα στοιχεία περιλαμβάνονται στο υλικό που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αμερικανικές Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.
Με αφορμή την αποκάλυψη του κυκλώματος, η Αμερικανίδα εισαγγελέας Τζέιμι ΜακΝτόναλντ υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει σημαντικές δυνατότητες, αλλά μπορεί παράλληλα να αποτελέσει εργαλείο στα χέρια εγκληματικών ομάδων.
Σε βάρος των τριών ανδρών έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη ηλεκτρονικής απάτης, συνωμοσία για ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη κλοπή ταυτότητας.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου