Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Άνεργος με πλάκες χρυσού και λίρες Τουρκίας στο σπίτι του!

«Λαβράκι» ανακάλυψε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησε στη οικία ενός Έλληνα στον Εχίνο Ξάνθης.

Στο σπίτι του βρέθηκαν 317.555 ευρώ, 14.825 δολάρια, 7.000 λίρες Τουρκίας, δώδεκα πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 6.770 γραμμάρια, 3 φύλλα χρυσού συνολικού βάρους 180 γραμμάρια, ψήγματα χρυσού συνολικού βάρους 105 γραμμάρια και διάφορα κοσμήματα διάφορα συνολικού βάρους 520 γραμμαρίων

Η μητέρα του δράστη διατηρεί ενεχυροδανειστήριο στη πόλη της Ξάνθης στο οποίο βρέθηκαν μια πλάκα χρυσού και ποσότητα κοσμημάτων τα οποία δεν είχαν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης.

Οι πιο πάνω έλεγχοι ξεκίνησαν με αφορμή έλεγχο παράνομης εξαγωγής μεγάλης ποσότητας χρυσού στην περιοχή αρμοδιότητας του Ε' Τελωνείου Θεσσαλονίκης.

Η έρευνα συνεχίζεται για την διαπίστωση της προέλευσης των πιο πάνω κατασχεθέντων και την αποκάλυψη κυκλώματος παράνομης διακίνησης χρυσού, φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Επίσης θα ακολουθήσει άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών όλων των εμπλεκομένων.
το είδαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου